2021年3月15日，受害人郑女士在网友的诱导下下载了虚假博彩平台，并先后向该平台充值25次，累计金额高达105万元人民币。最终，她无法提现，意识到被骗，随即向海口市公安局报案。经过民警的细致分析，确定这是一起典型的网络交友诱导投资赌博类型的诈骗，俗称“杀猪盘”。
报案过程中，郑女士提到的一个细节引起了民警的注意：她被拉进了一个微信群，群里除了她之外，其他人都在发做任务的赚钱经验。民警判断，除了“老师”之外，其他群成员都是“演员”，即所谓的“炒群”。
这种非接触式的诈骗给警方办案带来了极大困难，尤其是在追踪犯罪团伙的网址域名上。由于犯罪团伙经常更换域名，他们在互联网上留下的痕迹几乎微乎其微。不过，民警通过对嫌疑人在网上留下的足迹进行反复研判，最终取得了进展。
经过初步调查，民警发现该团伙分工明确，他们会让受害人分多次转账，并且每次转账的账户都是不同的。为了侦破案件，警方必须明确他们的资金来源和去向。通过大数据分析，警方锁定了一个长期盘踞在菲律宾的犯罪团伙。
抓捕行动面临重重困难，因为嫌疑人都不在国内。警方在国内布控，等待合适的时机。今年6月下旬，该团伙骨干成员代某从境外回国，警方迅速行动。7月，该团伙骨干钟某、周某、李某陆续回国，警方认为抓捕时机已经成熟，于是展开了抓捕行动。
7月29日，犯罪嫌疑人钟某在成都落网。但由于她回国前已销毁大量证据，给审讯带来了困难。7月30日，另一名犯罪嫌疑人李某在南宁落网。钟某在得知李某被抓后，才供述了在境外设虚假博彩平台进行电信诈骗的犯罪事实。
警方了解到，该团伙通过网上招聘成员，并会提供机票和住宿，让新成员出国加入。团伙成员分工明确，有人负责筛选受害人，有人负责在群聊中扮演角色，还有人扮演“老师”角色，诱导受害人继续充值。当受害人准备提现时，团伙会以缴纳“保证金”为由，欺骗受害人继续充值。
目前，犯罪嫌疑人钟某、李某、周某已到案并对犯罪事实供认不讳，代某已被控制。该团伙涉案金额超过千万元。海口警方将继续追捕未到案的嫌疑人。
来源：法制时报
图片：警方逮捕嫌疑人的现场照片
